Сергей Кузнецов предлагает Вам запомнить сайт «Eadaily.com»
Вы хотите запомнить сайт «Eadaily.com»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Американские власти обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег

развернуть

Американские власти обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег

Сеть по предотвращению финансовых преступлений США (FinCEN) предъявила крупные претензии латвийскому банку ABLV.

Банк сделал отмывание денег основой своей деятельности, заявила заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По данным американского Минфина, банк перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов. В связи с этим FinCEN предложила заблокировать банку ABLV обеспечение корреспондентских счетов в долларах.

В свою очередь, литовский банк уже представил официальный ответ, где сказано, что власти США основывались на неверной информации и не учли данные о мероприятиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием, проведенных банком за последние годы. ABLV рассматривает возможность добиться пересмотра решения FinCEN и будет прилагать все усилия, чтобы опровергнуть высказанные американской стороной утверждения.

Известно, что тесные связи с банком ABLV имел украинский миллиардер Сергей Курченко, которого нынешние власти страны называют главным «кошельком» экс-президента Виктора Януковича. Два года назад после объявления Курченко в международный розыск была арестована его собственность в Европе, в том числе в Латвии, где проводились сделки его офшорных компаний через счета в банках ABLV и Reģionālā investīciju banka (Банк региональных инвестиций).

 


Подробнее на eadaily.com →

Ключевые слова: Политика
Опубликовано 14.02.2018 в 09:39

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Комментарии Facebook
Кому принадлежат Балканы? (Часть II)
25 фев, 21:36
0 0
Молдавию на «Евровидении» представит коллектив из Приднестровья
25 фев, 20:59
0 0
На границах Литвы и Белоруссии — гигантские транспортные пробки
25 фев, 20:00
0 0
Ираклий Чхеидзе: Тлеющие угольки в грузино-азербайджанских отношениях
25 фев, 19:25
0 0
СМИ: Кадырову и Бастрыкину запрещен въезд в Латвию
25 фев, 19:00
0 0
В Москве прошло шествие в память о Борисе Немцове
25 фев, 18:15
0 0
Глава Банка Латвии сознался во лжи: скандальное фото — не фальшивка
25 фев, 17:40
0 0
Президенты России, Франции и Германии удовлетворены резолюцией Совбеза ООН
25 фев, 17:10
0 1
Российский ВМФ получит новый авианосец
25 фев, 16:35
0 0
Россия стремится к подлинному миру в Сирии
25 фев, 16:10
0 0

Поиск по сайту

Читать