Сергей Кузнецов предлагает Вам запомнить сайт «Eadaily.com»
Вы хотите запомнить сайт «Eadaily.com»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Американские власти обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег

развернуть

Американские власти обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег

Сеть по предотвращению финансовых преступлений США (FinCEN) предъявила крупные претензии латвийскому банку ABLV.

Банк сделал отмывание денег основой своей деятельности, заявила заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По данным американского Минфина, банк перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов. В связи с этим FinCEN предложила заблокировать банку ABLV обеспечение корреспондентских счетов в долларах.

В свою очередь, литовский банк уже представил официальный ответ, где сказано, что власти США основывались на неверной информации и не учли данные о мероприятиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием, проведенных банком за последние годы. ABLV рассматривает возможность добиться пересмотра решения FinCEN и будет прилагать все усилия, чтобы опровергнуть высказанные американской стороной утверждения.

Известно, что тесные связи с банком ABLV имел украинский миллиардер Сергей Курченко, которого нынешние власти страны называют главным «кошельком» экс-президента Виктора Януковича. Два года назад после объявления Курченко в международный розыск была арестована его собственность в Европе, в том числе в Латвии, где проводились сделки его офшорных компаний через счета в банках ABLV и Reģionālā investīciju banka (Банк региональных инвестиций).

 


Подробнее на eadaily.com →

Ключевые слова: Политика
Опубликовано 14.02.2018 в 09:39

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Комментарии Facebook
Газопровод к «Северному потоку-2» обойдется «Газпрому в 91 млрд рублей
20 июл, 23:22
0 0
Белоруссия ввела ответные меры в отношении сельхозпродукции из России
20 июл, 22:55
0 0
Грибам из Белоруссии запретили въезд в Россию
20 июл, 22:49
0 0
Франция обещает сделать всё для урегулирования карабахского конфликта
20 июл, 19:35
0 0
Чечня, Татарстан и Петербург по «пенсионному вопросу»: «ни да ни нет»
20 июл, 19:32
0 0
Чечня, Татарстан и Дагестан по «пенсионному вопросу»: «ни да ни нет»
20 июл, 19:32
0 0
Россия и США прорабатывают вопросы восстановления инфраструктуры Сирии
20 июл, 19:07
0 0
«Антимиротворец» и неприятный сюрприз от Booking: Крым за неделю
20 июл, 19:06
0 0
Инцидент в Панике проверяет союз Армении и России на прочность — мнение
20 июл, 18:43
0 0
Во время ЧМ-2018 в России иностранные болельщики потратили 100 млрд рублей
20 июл, 18:36
0 0

Поиск по сайту

Читать